Le Centre de ciblage du financement du terrorisme (TFTC) a annoncé mardi la désignation conjointe de trois facilitateurs de l’Etat islamique (EI) en Afrique. Les individus désignés ont joué un rôle clé dans le financement et l’action de l’EI, facilitant les activités du groupe terroriste et de ses dirigeants opérant en République démocratique du Congo (RDC), en Somalie et en Afrique du Sud. Il s’agit de la huitième série de désignations conjointes par le TFTC.
« L’action conjointe d’aujourd’hui souligne notre engagement commun à perturber la capacité de l’EI et d’autres groupes terroristes à accéder au système financier international, où qu’ils opèrent », a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire par intérim au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. « Les États-Unis, de concert avec leurs partenaires du TFTC, restent déterminés à cibler les groupes terroristes, leurs financiers et leurs réseaux de facilitation qui permettent leurs attaques meurtrières et leurs activités déstabilisatrices dans le monde entier. »
Créé en 2017 pour renforcer la coordination entre les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe contre le financement du terrorisme, le TFTC se concentre sur la coordination d’actions perturbatrices conjointes, notamment des sanctions ciblées, l’échange d’informations exploitables sur les réseaux de financement du terrorisme et l’organisation d’ateliers de renforcement des capacités pour renforcer les défenses institutionnelles contre le financement du terrorisme. Des informations complémentaires sur le TFTC sont disponibles sur son site web .
Contexte des facilitateurs de l’EI basés en Afrique
Zayd Gangat (Gangat) est un facilitateur et formateur de l’EI basé en Afrique du Sud. Les dirigeants de l’EI en Afrique du Sud ont historiquement eu recours au vol, à l’extorsion et aux enlèvements contre rançon pour financer le groupe.
Hamidah Nabagala (Nabagala) , basée en RDC, sert d’intermédiaire pour les flux financiers de l’EI en Afrique centrale. Elle est également accusée d’avoir financé l’attentat de Kampala d’octobre 2021, qui a fait un mort et au moins trois blessés. En 2021, les autorités ougandaises ont arrêté un membre de l’EI qui avait reçu des fonds de Nabagala. Elle a également cherché à faire sortir clandestinement ses trois enfants d’Ouganda pour les envoyer dans des camps affiliés à l’EI en RDC.
Gangat et Nabagala ont été désignés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain le 23 juillet 2024, conformément au décret exécutif 13224, tel que modifié, pour avoir apporté un soutien matériel à l’EI. Cette action a coïncidé avec la 20e réunion du Groupe de lutte contre le financement de l’EI (CIFG) .
Depuis 2019, Abdiweli Mohamed Yusuf (Yusuf) est à la tête de la branche de l’EI en Somalie et a personnellement joué un rôle clé dans l’acheminement de combattants étrangers, de fournitures et de munitions pour le compte de l’EI-Somalie, qui sert de plateforme de distribution de fonds et de conseils aux branches et réseaux de l’EI sur tout le continent. L’EI-Somalie a généré jusqu’à des centaines de milliers de dollars par mois grâce à l’extorsion et à d’autres activités illicites, soit 2,5 millions de dollars en 2021 et 2 millions de dollars au premier semestre 2022.
Yusuf a été désigné par l’OFAC le 27 juillet 2023 conformément à l’EO 13224, tel que modifié, pour avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom, directement ou indirectement, de l’ISIS-Somalie.
Elom LOKONON
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