Les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca ont été condamnés à 12 ans de prison le mercredi dernier. Ils sont accusés de blanchiment d’argent dans le scandale international d’évasion fiscale révélé en 2016 par les «Panama Papers».
Le procureur en charge de la lutte contre le crime organisé, Isis Soto a annoncé que les deux prévenus Jürgen Mossack et Ramon Fonseca « ont reçu et transféré des fonds provenant d’activités illicites en Allemagne et en Argentine». A l’en croire, « les deux prévenus ont aussi «dissimulé, couvert et fourni de fausses informations à des entités bancaires, pour ouvrir des comptes et dissimuler la propriété d’actifs». Les deux fondateurs de l’étude sont responsables d’avoir facilité la création de sociétés opaques. Ceci par l’intermédiaire du cabinet panaméen. Ainsi, des cadres de la multinationale allemande Siemens ont déposé des millions d’euros en dehors des comptes réels de l’entreprise.
Isis Soto a aussi requis mercredi la condamnation de 24 autres prévenus. Il s’agit principalement d’anciens employés de la société, et demandé l’acquittement de trois autres.
