Les dirigeants de Binance font face à des accusations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. La mise en accusation du géant de la crypto-monnaie tient le jeudi 4 avril 2024.
Deux accusations distinctes sont déposées contre Binance et ses dirigeants devant la Haute Cour fédérale d’Abuja. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) accuse les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, de blanchiment d’argent. Le montant concerné est de 35,4 millions de dollars. Cette accusation de cinq chefs d’accusation allègue que l’entreprise a opéré sans licence valide. Il s’agit d’une violation de la loi sur les banques et autres institutions financières (BOFIA) 2020.
Pendant ce temps, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a déposé une accusation distincte de quatre chefs d’accusation contre Binance. Cette accusation accuse la société de ne pas s’être enregistrée et de ne pas payer ses impôts au Nigeria. Les infractions présumées se sont produites entre le 1er février 2024 et la date de dépôt du 22 mars 2024.
Le juge Emeka Nwite, a ordonné à Binance de fournir des données complètes sur les utilisateurs nigérians de sa plateforme. Cette ordonnance découle des craintes que la plateforme ne facilite le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Félicienne HOUESSOU
